Scoperte finte società cinesi nella Valconca, evasione per oltre 4 milioni di euro

RIMINI. A seguito del monitoraggio delle imprese e società che intrattengono rapporti con l’estero la Guardia di finanza di Rimini ha sottoposto a verifica fiscale in un comune della Valconca, un’azienda italiana all’interno della quale i militari del Nucleo di polizia economica hanno rinvenuto importanti elementi tra documentazione contabile, contratti, email che lasciavano desumere la presenza attiva di altre due imprese (operanti nel settore della vendita di prodotti lattiero-caseari) ma dichiarate aver sede ad Hong Kong e formalmente amministrate da un cittadino cinese.

In realtà le due società, come confermato dagli approfondimenti ispettivi svolti dalle Fiamme gialle riminesi, erano di fatto gestite e amministrate in Italia da un 44enne di Rimini, il quale, in base al quadro investigativo emerso, avrebbe “estero-vestito” le due imprese, al solo fine di omettere la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quindi frodare il Fisco.

Le operazioni di verifica infatti hanno consentito di appurare che in appena tre anni, dal 2014 a 2017, le due società di apparente diritto cinese avevano omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi, sottraendo alla tassazione materia imponibile per oltre 4 milioni di euro.

Per quanto sopra, il “dominus” dell’illecita operazione è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Rimini, che, nella persona del sostituto procuratore Paolo Gengarelli, ha richiesto e ottenuto dal gip un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente fino all’ammontare delle imposte complessivamente risultate evase.

Il citato provvedimento, a firma del GIP presso il Tribunale di Rimini, d.ssa Benedetta Vitolo, è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini ed ha consentito di sottoporre a vincolo cautelare, numerose quote societarie riconducibili all’indagato, due beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,1 milioni di euro.

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