Fatture false per un milione di euro, maxi truffa scoperta dai Finanzieri di Cesenatico
CESENATICO. A conclusione di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una ditta individuale operante nel settore delle confezioni d’abbigliamento, i finanzieri della Tenenza di Cesenatico hanno rilevato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di circa un milione di euro e iva per 250.000 euro. Stando a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, i titolari dell’attività avevano elaborato un semplice sistema di frode consistente nel costituire ed utilizzare l’impresa, che acquisiva lavori di assemblaggio di abbigliamento per rilevanti importi a prezzi concorrenziali sul mercato, sfruttando il fatto che la stessa non versava imposte in quanto annotava in contabilità fatture per operazioni inesistenti ricevute da altre imprese. Semplice anche il sistema per neutralizzare gli utili: si ricorreva a documentazione “emessa” da società facenti capo a titolari irreperibili, e con sede - solo cartolare - in Veneto (quattro in provincia di Venezia ed una in provincia di Treviso), autoprodotte dallo stesso dominus di Cesenatico. In ragione degli importi evasi, l’attività di polizia amministrativa consentiva – in prima battuta - di denunciare all'autorità giudiziaria di Forlì i due coniugi.
La conseguente attività d’indagine disposta dal sostituto procuratore Fabio Magnolo consentiva anche il recupero del provento della frode effettuata grazie ad un decreto di sequestro preventivo sulle disponibilità dei due indagati fino alla concorrenza di oltre 550.000 euro (pari all’irpef ed all’iVA evasa) richiesto e concesso dal gip forlivese Monica Galassi. In esecuzione di tale decreto le Fiamme Gialle, nella scorsa settimana, hanno pertanto provveduto a sottoporre a sequestro due unità immobiliari per un valore complessivo di 360mila euro, un suv Toyota ibrido (valutato 25.000 euro), quote societarie e saldi attivi sui conti correnti nella disponibilità degli indagati per un ulteriore controvalore di circa 30.000 euro.