Forlì, truffa dei falsi investimenti: arrestato il promotore, raggirati 168 risparmiatori per 5 milioni

Prometteva guadagni da capogiro e rendimenti da sogno, facendo leva sul passaparola e su rapporti apparentemente informali e di fiducia. In realtà si trattava del classico “schema Ponzi” o piramidale, dove i guadagni promessi ai primi clienti venivano pagati usando i soldi versati da quelli arrivati dopo. La vicenda dei finti investimenti che ha fatto finire nei guai centinaia di risparmiatori, si è arricchita di un capitolo fondamentale: i Finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena hanno tratto in arresto il principale indagato, un uomo di origini forlivesi con precedenti penali specifici, scovato e arrestato a Sarzana, in provincia della Spezia.

L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle forlivesi è scattata in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Forlì. L’ordinanza è diventata esecutiva lo scorso 15 settembre a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione. Nelle fasi precedenti dell’inchiesta, i militari avevano già eseguito un decreto di sequestro preventivo sui beni e disponibilità del soggetto per un valore pari all’illecito profitto stimato: circa 5,3 milioni di euro. Oltre 160 querele e un buco da 4,7 milioni sui conti esteri

L’indagine è scattata nel febbraio 2024 a seguito dell’analisi di ben 160 querele presentate da cittadini finiti nella rete del raggiro. Complessivamente sono tre le persone denunciate per abusiva attività finanziaria e truffa, mentre al promotore principale vengono contestate anche condotte di riciclaggio.

Attraverso la fitta rete del “passaparola” tra ignari investitori attirati da prospettive di guadagni facili, il sodalizio criminale era riuscito a piazzare investimenti per circa 4,7 milioni di euro. I capitali venivano indirizzati su conti correnti aperti all’estero; a quel punto l’uomo si rendeva irreperibile, vanificando qualsiasi tentativo da parte dei clienti di rientrare in possesso delle somme affidate.

Le investigazioni hanno confermato la presenza della tipica struttura dello “schema piramidale”: i finti interessi maturati non derivavano da reali attività finanziarie o produttive, ma unicamente dai versamenti delle nuove vittime.

I proventi illeciti presentavano una marcata dimensione transnazionale. Attraverso società schermo con sede a Cipro, Malta, Lussemburgo e nel Regno Unito, e l’appoggio di conti correnti aperti in vari Paesi europei e noti paradisi fiscali, il denaro raccolto veniva continuamente reimpiegato nell’acquisto di crypto-asset o destinato a spese personali dell’indagato.