Money transfer e operazioni indebite: pioggia di multe a Cesena

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì hanno intercettato oltre cento rimesse di danaro contante, inviato verso diversi Paesi in violazione della normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Dopo uno screening dei fattori di rischio potenzialmente riscontrabili presso i “money transfer” attivi nella provincia di Forlì-Cesena, i militari del dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, rilevando alcuni alert, hanno avviato un controllo nei confronti di uno di essi, risultato “agente plurimandatario”, vale a dire operante sia per conto di intermediari nazionali che di quelli esteri. L’operatore in questione costituisce un vero e proprio punto di riferimento per le rimesse di danaro inviate da clienti della provincia verso Paesi stranieri, uno su tutti la Nigeria.
L’esame della documentazione acquisita ha consentito di individuare centinaia di operazioni “smurfing”, ovvero “frazionate”, eseguite con denaro contante, le quali sono valutate altamente rischiose dalla normativa di settore. Inoltre, in senso contrario agli indicatori di anomalia pubblicati dalla Banca d’Italia, è stata riscontrata la mancata collaborazione attiva dell’agente, il quale ha omesso di segnalare diverse operazioni da considerarsi “sospette” in pochi mesi, nonché di comunicare gli elementi di rischio ai punti di contatto degli intermediari esteri. A conclusione delle attività sono state elevate sanzioni fino ad un massimo di quasi 3 milioni di euro, l’operatore è stato segnalato agli intermediari ed all’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi per le determinazioni di competenza. E’ in corso la contestazione per il trasferimento di contante sopra la soglia consentita (1.000 euro) nei confronti di una cinquantina di clienti.