CESENA I militari del Gruppo di Cesena, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di tre soggetti, indagati, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
L’indagine scaturisce dal fallimento di una società riconducibile a un imprenditore di nazionalità cinese titolare di un “bazar” situato all’interno di un centro commerciale cesenate, specializzato nella vendita al dettaglio di articoli per la casa, elettronica di consumo e oggettistica varia. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire un articolato sistema di frode nonché di identificare l’amministratore “di fatto” della società, nei confronti del quale è stata disposta, dall’autorità giudiziara la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
Nei confronti di altri due connazionali, anch’essi coinvolti, ha invece applicato la misura interdittiva, della durata di un anno, del divieto di esercitare qualsiasi attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.
In particolare, le indagini eseguite dalle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare come i soggetti responsabili, mediante fittizi contratti di cessione d’azienda, riconducibili al fenomeno fraudolento cosiddetto “apri e chiudi” per evadere il pagamento delle imposte, avevano progressivamente svuotato il patrimonio della società in stato di insolvenza, trasferendolo a nuove imprese, riconducibili ai medesimi soggetti, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività commerciale senza soluzione di continuità e in danno dei creditori, tra i quali l’Erario, risultato essere il “soggetto” maggiormente esposto con un debito quantifica di oltre un milione di euro.
All’esito degli accertamenti sono state, infatti, riscontrate gravi irregolarità contabili, espressione di una consapevole scelta imprenditoriale finalizzata ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie, nonché a dissimulare le insidiose operazioni fraudolente poste in essere dall’arrestato e dai suoi complici.